km/óra
  2024.11.07., csütörtök  •  Rezső napja
Milliárdos áfacsalás miatt indult eljárás egy volt ügetőbajnok és társai ellen

Milliárdos áfacsalás miatt indult eljárás egy volt ügetőbajnok és társai ellen

Csaknem egymilliárd forint áfa befizetését mulasztotta el egy egykori ügetőbajnok által vezetett bűnszervezet, amelynél versenylovakat, luxusautókat és ingatlanokat is lefoglaltak a pénzügyőrök – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Ihász Tamás közlése szerint egyszerre 28 helyszínen csaptak le a NAV nyomozói a MERKUR kommandósai és a bevetési igazgatóság járőrei támogatásával. A zalai nyomozók által szervezett és irányított akcióban a pénzügyőrök felszámoltak egy számlagyárat, illetve az azt működtető bűnszervezetet, amely csaknem egymilliárd forinttal károsította meg az állami költségvetést.

A szervezet egy számlagyárként funkcionáló céghálózatot működtetett, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal a bűnszervezet irányítójának cége a fizetendő általános forgalmi adóját csökkenthesse.

A hamis számlákat hulladékkezelésről és -kereskedelemről, műanyaghulladék válogatásáról állították ki. A bűnözői csoportot három ember irányította, a bűnözéshez használt céghálózat fenntartásában feladataikat, szerepeiket leosztották egymás között.

Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre, a számlagyár valódi vezetője pedig az a budapesti férfi volt, aki a 2000-es években amatőr ügető országos bajnoki címet is nyert – közölte a sajtóreferens a férfi nevének említése nélkül.

A vagyonbiztosítási intézkedésekkel a költségvetést ért vagyoni hátrány teljes egészében megtérült, ugyanis a pénzügyi nyomozók 13, összesen 680 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 203 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlákon lévő összegeket, illetve a bűnszervezet egyik tagjától versenylovakat is zár alá vettek.

Az állatok lefoglalásával egyidejűleg gondoskodtak azok tartásáról, ugyanabban a lovardában biztosítják az ellátásukat, de engedélyezték a lovak versenyeztetését is.

A bűnszervezet irányítója által működtetett cég telephelyén tartott kutatás, lefoglalás alkalmával az ott dolgozó munkások megpróbáltak elszökni a pénzügyőrök elől. A gyanús körülmények miatt vizsgálat indult a foglalkoztatottak bejelentésével, járulékaik megfizetésével kapcsolatban is.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet három tagját vették őrizetbe, a Zala Vármegyei Főügyészség indítványára a Zalaegerszegi Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.

A NAV munkatársai összesen 19 gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából 178 pénzügyőr dolgozott – áll a közleményben.

 

Fotó: Pixabay

Savaria Fórum 33. évfolyam 38. szám - 2024.10.31.
Savaria Fórum 33. évfolyam 38. szám - 2024.10.31.
tematikus oldalak
legfrissebbek
Fiatal asztaliteniszezők versenyeznek a Schaeffler Arena Savariában (képgalériával)
Immáron 12. alkalommal rendezik meg a vasi megyeszékhelyen a Schaeffler Aréna Savariában a nemzetközi WTT Youth Contender asztalitenisz magyarországi állomását. A versenyről ma délelőtt tartottak sajtótájékoztatót.
Agypörgető, izgalmas, szórakoztató játékok a közösségi térben
Önfeledt játék, nagy nevetésekkel - ilyen volt az a délután, amelyen a Szombathelyi Társasjátékozók gyűjteményét próbálták ki vállalkozó szellemű fiatalok és idősek egyaránt a Jászai Utcai Közösségi Térben.
Szeptemberben visszaesett a fogyasztás, a KSH szerint az árvíz miatt
A kiskereskedelem árvíz miatti átmeneti lassulása után további gyorsulás várható. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2024 szeptemberében éves alapon a forgalom 1,7 százalékkal bővült. Az éves alapú növekedés lassulása, illetve a kiskereskedelmi forgalom előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal történt mérséklődése egyértelműen átmeneti jelenség, amelyet nagyrészt az árvíz, illetve annak kereskedelemre gyakorolt hatása okozott - emelte ki a legfrissebb adatokhoz fűzött kommentárjában csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Kiégett a bérlakás, amíg a lakó dolgozott – másodszor volt tűz a férfinél
A lakó távollétében keletkezett tűz egy szombathelyi bárlakásban, a Gárdonyi Géza utcai komfort nélküli társasházban, Szombathelyen. Az épület egyike annak a háromnak, amit a közeljövőben szanálnak.
Szent Márton, a híd: megtartották a III. Szent Márton Szimpóziumot a Szombathelyi Képtárban
Harmadik alkalommal került sor szimpóziumra Szent Márton életéről a szombathelyi Szent Márton Lovagrend, a Szent Márton Lovagrend Egyesület és a Savaria Múzeum – Szent Márton Intézet szervezésében.